Госфинмониторинг обеспечит конфиденциальность риелторских данных о покупателях

Государственный комитет финансового мониторинга Украины обещает обеспечить конфиденциальность данных о покупателях недвижимости, которые будут передавать в Комитет риелторы после вступления в силу Закона Украины N 2258-IV "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма".

Поделись новостью с другом:
Поделись новостью с другом:

Об этом на пресс-конференции сообщил Алексей Фищенко, заместитель главы Госкомфинмониторинга.

Как сообщает ИАП "Столичная недвижимость", по словам чиновника, "информация о покупателе недвижимости может быть раскрыта только в двух случаях".

"Первый вариант - это когда у Комитета есть обоснованные подозрения в отмывании денег или финансировании терроризма объектом финмониторига и второй вариант – если такую информацию потребует предоставить финансовая разведка другой страны", - говорит А. Фищенко.

При этом он уточнил, что "передача данных о всех сделках, которые достигают 400 тыс. грн., для риелторов не обязательна, а необходима лишь в случае его субъективного подозрения".

А. Фищенко также сообщил, что "по результатам работы Комитета, в 2009 году было заведено 417 криминальных дела по факту отмывания денег, судами был вынесен приговор по 119 делам".

Напомним, что новая версия Закона вступит в силу 20 августа 2010 года.

Поделись новостью с другом:

Так же в рубрике Законодательство :

Интересные новости

Лучшим предприятием Украины стал «Интергал-Буд»

28
Строительная компания «Интергал-Буд» победила в номинации «Лучшее предприятие Украины».
Фокус признал Харьков самым комфортным городом Украины

Фокус признал Харьков самым комфортным городом Украины

149
Журнал «Фокус» в 10-й раз составил рейтинг комфортности украинских городов. Победителем в этом году стал Харьков, второе место – Винница, третье за Киевом.
Долг Киева за электроэнергию почти достиг 1 млрд грн

Долг Киева за электроэнергию почти достиг 1 млрд грн

118
Долг столичных потребителей перед ЧАО «ДТЭК Киевские электросети» за электроэнергию на 01.06.2018 г. составил 932 млн грн. Наибольший долг у населения – 417,2 млн грн.
наверх