В Днепропетровске выявлена новая строительная афера

Прокуратурой Днепропетровской области направлено в суд уголовное дело в отношении директора одного из ООО с иностранными инвестициями, растратившего средства предназначенные для жилого строительства.

Поделись новостью с другом:
Поделись новостью с другом:

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

По информации прокуратуры, в феврале 2008 г подозреваемый заключил с «Центром молодежного строительства» договор на строительство жилого дома. В качестве оплаты по договору инвестором были перечислены 3,6 млн. грн. Условия договора подрядчик не выполнил, а средства присвоил.

Директор ООО легализовал полученные средства путем перечисления на счета других предприятий, учреждений и организаций как оплату за выполнение ранее заключенных с ними договоров, погашение кредитов, финансирование строительства и т.д. Кроме того, как сообщает прокуратура, в период с января по май 2010 г. обвиняемый умышленно уклонился от уплаты НДС на сумму более 909 грн и налога на прибыль на сумму более 1,2 млн. грн, что привело к фактической недоимке в госбюджет почти 2,166 млн. грн.

В целом действия обвиняемого привели к убыткам граждан, иностранных инвесторов и государства на сумму более 5,8 млн. грн. В отношении директора возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением, ч.5 ст.191 (растрата чужого имущества), ч.2 ст.209 (легализация доходов), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) и ч.2 ст.366 (служебная подделка) УК Украины. По информации прокуратуры, на сегодня уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по сути. Обвиняемый находится под арестом, также арест наложен на его имущество. Максимальный срок наказания, предусмотренный законодательством за совершенные преступления — 12 лет лишения свободы.

Поделись новостью с другом:

Так же в рубрике Законодательство :

Интересные новости

Скандинавский, смешанный и французский стили в дизайнах недели на DOM.RIA

Скандинавский, смешанный и французский стили в дизайнах недели на DOM.RIA

76
Сделать свою квартиру удобной и уникальной можно с помощью одного из многочисленных стилей. Предлагаем подборку интересных интерьеров этой недели.
Украина не выиграет от повышения цены на газ для населения – Розенко

Украина не выиграет от повышения цены на газ для населения – Розенко

33
По словам Павла Розенко, Вице-премьер-министра Украины, государство ничего не выиграет от повышения цены на газ для населения, а только ухудшит социальное положение украинцев.
Киевсовет сохранит артефакты, найденные на Почтовой площади

Киевсовет сохранит артефакты, найденные на Почтовой площади

149
Депутаты Киевсовета приняли решение о сохранении артефактов, найденных во время раскопок на Почтовой площади. Привлекут международных экспертов и специалистов по археологии и консервации.
наверх