Верховная Рада обязала вести финмониторинг нотариусов и риэлторов

ВР спустя год приняла законопроект о расширении перечня объектов первичного финансового мониторинга. Отныне финмониторинг обязаны проходить нотариусы, адвокаты и риелторы.

Поделись новостью с другом:
Поделись новостью с другом:

Между тем указанные лица могут отказаться от предоставления соответствующей информации Уполномоченному органу при условии, что такая информация получена ими в условиях, которые являются предметом их профессиональной тайны.

Согласно принятым изменениям в Закон Украины «О недопущении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», в отношении клиентов, деятельность которых свидетельствует о повышенном риске проведения ими операций по отмыванию доходов и финансировании терроризма, должны быть приняты повышенные меры внимания.

Как сообщалось, законопроект №3062, которым Кабинет Министров предложил Верховной Раде возложить ведение финансового мониторинга на нотариусов, адвокатов и риэлторов, был зарегистрированном в парламенте 19 сентября 2008 года.

Поделись новостью с другом:

Так же в рубрике Законодательство :

На DOM.RIA ищут:

Интересные новости

15.06.2018 50
Приезжайте в отдел продаж, посмотрите на вашу будущую недвижимость и становитесь владельцем жилья по минимальной цене.
Хай-тек, авангард и эклектика в дизайнах недели на DOM.RIA
15.06.2018 194
Удобство, комфорт и эстетичность – этим отличаются квартиры, оформленные в определенном стиле. Представляем подборку интересных интерьеров.
15.06.2018 43
Квартиру в ЖК «SAN FRANCISCO Creative House» можно будет купить в кредит до 20 лет.
наверх