Нотариусов и риэлтеров обяжут вести финансовый мониторинг

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде возложить ведение финансового мониторинга на нотариусов, адвокатов и риэлтеров, о чем говорится в соответствующем законопроекте №3062, зарегистрированном в парламенте 19 сентября.

Поделись новостью с другом:
Поделись новостью с другом:

Согласно законопроекту, расширен перечень субъектов первичного финансового мониторинга за счет нотариусов, адвокатов, субъектов предпринимательской деятельности, предоставляющих юридические услуги, в частности агентов по недвижимости или риэлтеров, сообщают «Українські Новини».

В то же время законопроект устанавливает определенные ограничения на уведомление указанными субъектами о подозрительных финансовых операциях. Например, субъект первичного финмониторинга может воздержаться от направления информации уполномоченным органам в сфере финмониторинга в случае, если такая информация получена при обстоятельствах, являющихся предметом его профессиональной тайны.

Таким образом, нотариусы, адвокаты и риэлторы будут обязаны предоставлять данные в случае обнаружения фактов нелегального отмывания денежных средств или финансирования терроризма. Учитывая, какое количество сделок по купле-продаже недвижимости проходит через нотариальные конторы и агентства недвижимости, можно представить, сколько может появиться «предметов профессиональной тайны».

Государственный департамент финансового мониторинга (Госфинмониторинг) создан указом президента Украины Л. Кучмой в 2004 году как подразделение финансовой разведки, т. е. государственный орган нового типа, направленный на противодействие отмыванию доходов и финансирования терроризма.

Поделись новостью с другом:

Так же в рубрике Законодательство :

Интересные новости

Стало известно, кому в 2018 нужно уплатить налог на недвижимость

Стало известно, кому в 2018 нужно уплатить налог на недвижимость

1463
Украинцам до 1 июля придут сообщения о начисленной сумме налога на недвижимость. Уплатить налог необходимо в течение 60 дней со дня получения уведомления.
В Харькове увеличили финансирование «теплых кредитов» для ОСМД

В Харькове увеличили финансирование «теплых кредитов» для ОСМД

11
Харьковский горсовет увеличил финансирование городской программы «теплых» кредитов для ОСМД на 0,5 млн грн. ОСМД получат софинансирование не менее 80% суммы «теплого кредита».
Средний размер субсидий уменьшился до 168,5 грн

Средний размер субсидий уменьшился до 168,5 грн

605
По данным Госстата Украины средний размер назначенной субсидии в мае 2018 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 59,1% и составил 168,5 грн.
наверх