Желающие провести крупные сделки с недвижимостью теперь подлежат финмониторингу

  • Дата публикации: 2010-08-30 15:00
  • Просмотров: 483

Государственный комитет финансового мониторинга, кроме реестра субъектов первичного финмониторинга, будет вести реестр лиц, которые намерены, а также отказались совершить сделку купли-продажи недвижимости на сумму 400 тыс. гривен и больше.

Поделись новостью с другом:
Желающие провести крупные сделки с недвижимостью теперь подлежат финмониторингу

Это предусмотрено постановлением правительства № 747 от 25 августа, передает еженедельник "Зеркало недели".

Согласно документу, посредник на рынке недвижимости в течение трех рабочих дней с момента установления деловых отношений с клиентом, что намерен совершить сделку на сумму 400 тыс. гривен и более, подает в госкомитета информацию для внесения его в реестр субъектов первичного финмониторинга.

В случае же отказа от установления деловых отношений с лицом, имеющим намерение осуществить такую операцию, но не может быть идентифицирована в соответствии с требованиями законодательства, посредник не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения об отказе подает в комитет информацию о такой лицо.

Госфинмониторинг, в свою очередь, ведет специальный реестр, в котором, в частности, указываются данные о лицах, проводивших или намереваются провести операцию на рынке недвижимости на сумму 400 тыс. гривен и больше.

Всего госкомитет также ведет реестр субъектов первичного финмониторинга и присваивает каждому такому субъекту учетную код, которым является комбинация из букв латинского алфавита и цифр.

Такие субъекты, кроме специально определенных, подают Госфинмониторинга информацию, необходимую для взятия их на учет в течение трех рабочих дней, в частности, с даты назначения работника, ответственного за проведение финансового мониторинга, но не позднее дня проведения первой финансовой операции.

Действие данного порядка не распространяется на банки, в том числе их структурные подразделения.

В отношении них порядок финмониторинга, согласно законодательству, разработает Нацбанк.

наверх
Листайте влево
для просмотра следующей новости