Верховная Рада обязала вести финмониторинг нотариусов и риэлторов

  • Дата публикации: 2009-11-09 10:41
  • Просмотров: 400

ВР спустя год приняла законопроект о расширении перечня объектов первичного финансового мониторинга. Отныне финмониторинг обязаны проходить нотариусы, адвокаты и риелторы.

Поделись новостью с другом:
Верховная Рада обязала вести финмониторинг нотариусов и риэлторов

Между тем указанные лица могут отказаться от предоставления соответствующей информации Уполномоченному органу при условии, что такая информация получена ими в условиях, которые являются предметом их профессиональной тайны.

Согласно принятым изменениям в Закон Украины «О недопущении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», в отношении клиентов, деятельность которых свидетельствует о повышенном риске проведения ими операций по отмыванию доходов и финансировании терроризма, должны быть приняты повышенные меры внимания.

Как сообщалось, законопроект №3062, которым Кабинет Министров предложил Верховной Раде возложить ведение финансового мониторинга на нотариусов, адвокатов и риэлторов, был зарегистрированном в парламенте 19 сентября 2008 года.

Материал от:
наверх
Листайте влево
для просмотра следующей новости